Deutsche Bank va plati amenzi cumulate în valoare de 625 de milioane de dolari în Statele Unite si Marea Britanie, pentru activitati de spalare de bani efectuate pentru clienti din Rusia, scrie profit.ro cu referire la Reuters si news.ro.
În SUA, Deutsche Bank a acceptat plata a 425 de milioane de dolari autoritatii de reglementare a sectorului financiar din New York, pentru un program prin care a transferat 10 miliarde de dolari din Rusia în perioada 2011-2015.
În Marea Britanie, Autoritatea pentru Conduita Financiara este pe cale sa penalizeze Deutsche Bank cu aproximativ 200 de milioane de dolari pentru tranzactii suspecte, a declarat o persoana apropiata situatiei.
Tranzactiile au constat în cumpararea de catre clienti de actiuni la Moscova, în ruble, acestea fiind vândute la scurt timp prin intermediul sucursalei bancii din Londra, se arata într-un comunicat al Departamentului pentru Servicii Financiare din New York. Institutia a constatat ca banca a facut afaceri într-o maniera nesigura, încalcând legislatia bancara a statului New York.
“Tranzactiile pareau legale si cu scop economic, dar controlul deficitar împotriva spalarii banilor si politicile bazate pe cunoasterea clientului nu au detectat programul timp de ani de zile”, a declarat directorul Mario Vullo, din autoritatea de reglementare americana.
Deutsche Bank a explicat ca nu a fost capabila sa identifice scopul real al tranzactiilor.
