Banca Nationala a Moldovei (BNM) a primit recent raportul final despre investigatia fraudei bancare de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson.
Documentul contine informatii despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.
Raportul, împreuna cu datele operative referitoare la urmarirea fondurilor fraudate, urmeaza sa fie transmis saptamâna viitoare organelor de ancheta din Republica Moldova de catre reprezentantii Kroll conform procedurilor agreate cu consortiul international.
O sinteza a raportului de investigatie, care dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicata pe data de 21 decembrie 2017.
Reprezentantii companiilor Kroll si Steptoe & Johnson si-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de ancheta moldovenesti, pentru a sustine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan international, dar si pentru a întari baza probatorie în procedurile initiate pe plan intern.
