Comitetul executiv al Bancii Nationale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sanctiunii cu amenda fata de FinComBank în suma de 362.141 lei.
De asemenea, s-a decis aplicarea sanctiunii sub forma de avertisment fata de membrii Comitetului de conducere a FinComBank, aflati în functie în perioada supusa controlului, anunta un comunicat de presa al regulatorului.
Decizia a fost luata ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la aceasta banca, în cadrul caruia au fost constatate unele încalcari ale Legii institutiilor financiare, actelor normative ale BNM si Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
În special, banca nu a respectat unele cerinte ale Legii institutiilor financiare si ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor conditionale, concentrarea riscurilor (expunerile) bancii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzactiilor cu persoanele afiliate bancii, sistemele de control intern si cadrul de administrare.
De asemenea, banca nu a respectat legislatia cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, cu privire la reglementarea valutara, serviciile de plata si sistemele de plati.
