Un număr de 106 de bănci elvețiene s-au înscris într-un program de amnistiere, dedicat instituțiilor financiare care au ajutat clienții americani să evite fiscul, potrivit procuraturii americane, relatează incont.ro cu referire la Bloomberg.
Băncile care au optat să intre în acest program trebuie să dezvăluie cum au ajutat americanii să ascundă active, să predea date referitoare la conturile nedeclarate și să plătească penalizări. Procurorul general adjunct Kathryn Keneally, de la divizia de fiscalitate a Departamentului de Justiție, a avertizat că datele nu sunt finale și ar putea suferi modificări.
Programul nu este destinat unui număr de 14 bănci care fac obiectul unor investigații penale, între care se află Credit Suisse Group, HSBC Holdings și Basler Kantonalbank.
Pentru a încheia acorduri care să le ferească de procese, băncile trebuie să plătească 20% din valoarea conturilor nedezvăluite fiscului american până la 1 august 2008, 30% pentru conturile înființate între această data și februarie 2009 și 50% pentru cele create după februarie 2009.
În 2009, Statele Unite au acuzat UBS, cea mai mare banca elvețiană, că a ajutat cetățeni americani să ascundă active în valoare de 20 de miliarde de dolari. UBS a evitat un proces prin recunoașterea faptului că a favorizat evaziunea fiscală și a plătit penalizări de 780 de milioane de dolari, dezvăluind existența a 4.700 de conturi.
Autoritățile americane au dat în judecată 100 de evazioniști, bancheri, avocați și consultanți, pentru delicte fiscale offshore. Cel puțin 38.000 de evazioniști au evitat inculparea prin plata retroactivă a impozitelor și a unor penalități și prin dezvăluirea băncilor și consultanților offshore care i-au ajutat.
Sursa foto: rt.com
