Cota firmelor offshore în capitalul băncilor moldoveneşti este una nesemnificativă, sub 2 la sută, doar două bănci au acţionari din zonele offshore, a anunţat într-o conferinţă de presă, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) Dorin Drăguţanu, transmite MOLDPRES.
„Sînt cote mici la două bănci mici„, a mai spus Drăguţanu, care a adăugat că aceasta nu este o problemă foarte mare. Chiar şi potrivit legislaţiei actuale „companiile offshore au dreptul să deţină într-o bancă maximum 5% din acţiuni”, iar după adoptarea unor noi modificări la Legea instituţiilor financiare companiile offshore vor fi eliminate din capitalul băncilor.
Proiectul privind transparenţa structurii acţionarilor băncilor, elaborat de Banca Naţională încă în primăvara anului curent, interzice companiilor offshore de a avea acţiuni în băncile din Republica Moldova. Companiile offshore care deţin acţiuni în bănci vor avea la dispoziţie jumătate de an, după adoptarea legii, pentru a-şi reînregistra acţiunile într-o zonă care are o jurisdicţie legală, ce respectă în totalitate cerinţele faţă de transparenţă şi legalitatea operaţiunilor, a menţionat guvernatorul BNM,
Problema cea mai mare, în opinia acestuia, este transparenţa băncilor, cînd nu se cunoaşte beneficiarul efectiv al acţiunilor dintr-o bancă. Modificările la Legea instituţiilor financiare prevăd că acţionarii băncilor sînt obligaţi să implementeze standarde internaţionale de transparenţă, altfel îşi vor pierde proprietatea. Acţionarii vor înstrăina aceste cote în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii, în cazul în care nu vor fi implementate standarde internaţionale de transparenţă.
Aplicarea acestor şi altor prevederi ale legii vor stimula băncile, dar mai ales acţionarii, să fie transparenţi, pentru a vedea cine cu adevărat stă în spatele băncii. Acţionarii şi băncile vor fi obligate prin lege să notifice înstrăinările şi reducerile cotelor în capitalul social al băncii, să informeze Banca Naţională privind schimbarea beneficiarului efectiv al acţiunilor.
