Grigore Furtuna, unul dintre fondatorii Moldova Agroindbank (MAIB), iar în prezent membru al Consiliului bancii, sustine ca în urma unei scheme frauduloase ar putea ramâne fara cele 3% din actiunile institutiei, scrie Adevarul cu referire la un material kommersant.md
Fostul presedinte al MAIB sustine ca la începutul anului cineva a facut o oferta pentru pachetul sau de actiuni, pe care el a refuzat-o.
La 30 aprilie 2013, Grigore Furtuna (foto) însa s-a pomenit cu o invitatie la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, unde a aflat ca este suspectat de evaziune fiscala în proportii deosebit de mari.
„Potrivit unui act de control emis de inspectorii fiscali, Grigore Furtuna ar fi ascuns în anul 2009 ca ar fi obtinut venituri de 247,6 milioane de lei (20 milioane de dolari) de pe urma carora urma sa plateasca statului impozite de 40,56 de milioane de lei. Venitul ar fi provenit de la o serii de tranzactii efectuate în anul 2009, prin intermediul a trei firme britanice cu cesionarea unei datorii, iar banii au fost transferati prin intermediul a doua banci din Ucraina (ambele au fost deja lichidate) pe contul lui Grigore Furtuna deschis o filiala a Bank of China“, relateaza sursa sus mentionata.
Fostul presedinte al MAIB sustine însa ca totul este un fals si ca nu a avut si nici nu are nici-un cont la banca din China, iar toate aceste „probleme” s-ar datora faptului ca a refuzat sa-si vânda actiunile. Acum pentru a rambursa „datoria“ la Fisc, Furtuna ar trebui sa-si vânda actiunile.
Cititi întregul material pe kommersant.md