Tot mai multi europeni trec granitele în spatiul comunitar cu sume uriase de bani nedeclarati, în încercarea de a-si proteja averile de cresterea taxelor, investigatiile fiscale si înasprirea reglementarilor în Elvetia si alte paradisuri fiscale, valoarea confiscarilor fiind în crestere continua, scrie wall-street.ro.
Un fost ambasador francez în Irak si Tunisia, Boris Boillon, cu studii la 2 universitati de prestigiu si detinator al medaliei Legiunea de Onoare, a fost prins în iulie într-o gara din Paris cu 350.000 de euro în numerar, pe care dorea sa îi duca în Belgia, relateaza New York Times. Pentru vamesi, Boillon este doar unul dintre „navetistii banilor”, al caror numar este tot mai mare.
La granitele tarilor europene aflate în criza economica vamesii pun sub sechestru sume care depasesc limita legala de 10.000 de euro pe care poate sa o detina asupra sa un calator. Banii, deseori sub forma de bancnote de 500 de euro, sunt gasiti în bagaje, cutii de prajituri, pungi de chipsuri si uneori în buzunarele copiilor.
Agentii retin oameni de afaceri în drum spre centre financiare europene, care au bagaje putine si afiseaza o stare de nervozitate.
„Vedem profesionisti în domeniul asigurarilor si bancilor în fiecare zi”, a declarat Philippe Bock, secretar general al sindicatului francez al vamesilor, adaugând ca 350.000 de euro nu este o suma exceptionala.
Zeci de ani, legea secretului bancar în Elvetia a facut din banci un refugiu pentru strainii care doreau sa îsi ascunda activele de autoritati. Elvetia a semnat însa în octombrie un acord privind schimbul automat de informatii în domeniul fiscal cu tarile din care provin deponentii, iar bancherii au avertizat clientii sa declare banii, în caz contrar riscând închiderea conturilor elvetiene. În aceste conditii, multi dintre evazionisti nu au alta solutie decât sa îsi mute banii prin metode vechi.
„Principalul motiv al acestei cresteri a confiscarilor este utilizarea mai intensa a numerarului, de catre evazionisti, inclusiv de catre retelele infractionale”, a spus jurnalistul francez Mathieu Delahousse, autor al unei carti pe aceasta tema.
Banii nedeclarati pot fi pusi sub sechestru 6 luni si pot fi aplicate amenzi de 25% din sume. Autoritatile pot lansa si investigatii legate de originea banilor.
Agentii vamali sunt obisnuiti sa prinda oameni de afaceri, dar s-au amuzat sa vada o familie de americani formata din 4 persoane, între care doi copii mici, care într-o gara din apropierea granitei cu Elvetia îsi împarteau 600.000 de euro. Banii au fost retinuti la urcarea în tren.
În Franta, valoarea fondurilor puse sub sechestru în ultimul deceniu a crescut, chiar daca numarul vamesilor a fost redus cu 25% din cauza economiilor bugetare. În primul trimestru din acest an, valoarea banilor retinuti a crescut de 6 ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 103 milioane de euro. Din aceasta suma, 86 de milioane de euro, sub forma de titluri la purtator, au fost retinuti de la un barbat care încerca sa mearga cu masina din Elvetia în Franta.
Anul trecut, vamesii francezi au confiscat zilnic, în medie, 300.000 de euro, cu 60% mai mult decât in 2011, potrivit datelor guvernamentale. Autoritatea vamala franceza estimeaza ca descopera numai 5% din banii nedeclarati care sunt trecuti peste granita.
Masurile de precautie devin însa mai elaborate si sumele descoperite mai mari. Astfel, în februarie, inspectorii dintr-un tren de mare viteza care circula între Zurich si Paris au oprit un calator spaniol care avea la el 1.800.000 de euro, sub forma de bancnote de 500 de euro.
Aceste bancnote sunt supranumite Bin Laden, din cauza asocierii lor cu spalarea de bani si tranzactiile ilicite.
În Italia, câinii Labrodor si ciobanesti germani au ajutat politia financiara sa controleze principalele 5 aeroporturi din tara si granita nordica, iar sumele retinute au crescut de 3 ori în 2012, la 124 milioane de euro. Autoritatile italiene erau aproape sa depaseasca aceasta cifra, pâna la jumatatea acestei toamne.
Unii analisti considera ca publicitatea din jurul unor cazuri de amploare, precum cel al fostului ministru francez pentru Buget Jerome Cahuzac, al presedintelui clubului german de fotbal Bayern Munich, Uli Hoeness, si al starului FC Barcelona Lionel Messi, a marit numarul cazurilor de trecere frauduloasa a banilor peste granite.
Unii calatori bogati se plâng chiar ca se simt ca niste tinte, iar un aristocrat european a spus ca între prietenii sai circula povesti despre verificarile facute de politia italiana la bordul iahturilor, în cautarea de bani nedeclarati în seifuri.