Autoritatile de reglementare din SUA si Marea Britanie au amendat Deutsche Bank, cel mai mare grup bancar european, cu suma record de 2,5 miliarde de dolari, pentru manipularea dobânzilor EURIBOR si LIBOR în perioada 2005-2009, scrie capital.ro cu referire la BBC si Reuters.
Amenda record vine în urma unor investigatii pe plan global derulate în ultimii 7 ani care au afectat reputatia industriei bancare, câteva institutii de top fiind amendate cu peste 8,5 miliarde de dolari. De asemenea, un numar de 21 de traderi si brokeri trebuie sa raspunda unor acuzatii penale.
Autoritatile de reglementare din SUA au amendat Deutsche Bank cu 2,175 miliarde de dolari iar cele din Marea Britanie au cerut bancii germane 341 milioane de dolari pentru ca nu a reusit sa previna manipularea dobânzilor EURIBOR si LIBOR.
“Acest caz a iesit în evidenta din cauza duratei îndelungate în care banca a încalcat legea – care se reflecta în valoarea amenzii acordate bancii”, a aratat Georgina Philippou, directorul în cadrul Autoritatii de Reglementare a Pietelor Financiare din Marea Britanie (FCA).
În operatiunile ilegale au fost implicati cel putin 29 de angajati ai Deutsche Bank, inclusiv directori si traderi, majoritatea din Londra dar si din Frankfurt, Tokyo si New York.
Dobânzile LIBOR sunt fixate zilnic de British Bankers Association, pe baza datelor pe care le primeste de la un grup de 16 banci. LIBOR este un indicator de referinta pentru produse financiare în valoare de peste 300.000 de miliarde de dolari, fiind unul dintre cei mai urmariti indici din lume. EURIBOR este stabilit zilnic la Bruxelles de un grup de aproximativ 40 banci, pe baza dobânzilor la care bancile estimeaza ca se pot împrumuta între ele.
Recent Autoritatea de Reglementare a Pietelor Financiare din Marea Britanie a amendat grupul american Bank of America Merrill Lynch cu 13,2 milioane de lire sterline (20 milioane de dolari), pentru ca nu a raportat adecvat tranzactiile din ultimii 7 ani.
FCA a anuntat ca în perioada noiembrie 2007 – noiembrie 2014 divizia internationala a Merrill Lynch a raportat incorect 35 de milioane de tranzactii si nu a raportat alte 121.387 de tranzactii. Raportarea la timp si în mod adecvat a tranzactiilor era cruciala pentru identificarea operatiunilor de manipulare a pietei si insider trading (utilizarea de informatii privilegiate pe bursa), a precizat Autoritatea de Reglementare a Pietelor Financiare din Marea Britanie.
Pâna acum, Autoritatea de Reglementare a Pietelor Financiare din Marea Britanie a amendat alte 11 companii pentru raportari incorecte: Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, Instinet, Getco, Commerzbank, Societe Generale, City Index, James Sharp & Co, Plus500UK si Royal Bank of Scotland.
Pe piata valutara globala se deruleaza zilnic tranzactii în valoare de aproximativ 5.300 de miliarde de dolari, iar aproximativ 40% dintre acestea se deruleaza prin City-ul londonez.
Acest scandal de manipulare a pietelor valutare intervine dupa ce, în decembrie 2013, Comisia Europeana a impus o amenda record de 1,7 miliarde de euro unui numar de sase banci importante, precum Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, JPMorgan si Citigroup, pentru ca au format carteluri ilegale pentru manipularea dobânzilor EURIBOR si LIBOR.
